>>490
「振込みに必要」と言った時点でそれ成立しないよ。
むしろこれを犯罪にしたら、通帳渡した側がその事を通報しなくなるから却って被害者が
増えるんだよ。

弁護士ドットコム 　犯罪収益移転防止法について
https://www.bengo4.com/c_1/b_522267/